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A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Mardi 23 juin 2016 – Hôtel Marriott Champs-Élysées – Paris
La lutte contre la criminalité financière et organisée est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’industrie financière. Le poids que représentent les obligations de conformité avec les lois, directives, réglementations nationales et internationales (parfois en contradiction) peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l’organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions…
Mais ces obligations de conformité peuvent également être perçues comme une source d’opportunité pour l’entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus…), élévation du niveau de culture de la compliance, avantages concurrentiels durables, image auprès du public…
L’objectif de cette journée d’actualité est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de lutte contre la criminalité financière, sous forme de retours d’expérience sur des cas concrets rencontrés dans l’industrie financière :
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Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
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