Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
La conformité a pour objectif principal de définir le champ d’’application des différentes obligations réglementaires en regard de l’’éthique et de la déontologie de l’’établissement de crédit. La conformité définit les règles et les procédures à appliquer, préconise une organisation à mettre en place et s’’assure de l’’efficacité des contrôles. La sécurité financière regroupe les programmes suivants : lutte contre le blanchiment des capitaux (AML/LAB), lutte contre le financement du terrorisme (CFT), respect des embargos commerciaux et financiers, surveillance des opérations de marché. La sécurité financière repose sur un socle réglementaire, qui définit les obligations dans chacun des domaines concernés.
Prévention du blanchiment de capitaux
Prévenir les actes de corruption
Les autres menaces criminelles
Comment se protéger ?
Responsables conformité/Compliance officer, Responsables sécurité financière, Responsables et analystes LAB/CFT, Fonctions juridiques, Déontologues, Risk managers, Auditeurs…
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ?
Nous contacter*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes
